Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Cagliari, nell’ambito della quotidiana attività di sviluppo delle segnalazioni per operazioni sospette, hanno scoperto una associazione a delinquere finalizzata all’autoriciclaggio di ingenti somme di denaro. Nella prevenzione e repressione di questo

Doppia operazione della Guardia di Finanza: controlli antiriciclaggio e verifiche fiscali. Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di un agente in attività finanziaria, operante nel capoluogo. Gli esiti del

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti money transfer operanti nel capoluogo. I controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso

Money transfer nel mirino della Guardia di finanza. Dopo la scoperta di qualche settimana fa di un’agenzia di trasferimento di denaro che aveva completato a Cagliari 110 operazioni non rispettando le norme antiriciclaggio, la Guardia di finanza di Cagliari ha

Aggirava la normativa antiriciclaggio nel trasferimento di denaro all’estero. Nei guai un’agenzia di money transfer di Cagliari che faceva da tramite per decine di persone che trasferivano denaro verso paesi esteri senza rispettare le leggi contro il riciclaggio di denaro.

Cagliari, rapina un money transfer in via Napoli armato di un lungo coltello. Arrestato dai Carabinieri. Nel corso della scorsa notte i Carabinieri della stazione di Stampace e quelli della stazione di Pirri hanno arrestato per rapina un cuoco indiano

Paura poco dopo le 19 in piazza Michelangelo dove un ufficio di trasferimento di denaro di proprietà di una famiglia di filippini è stato vittima di rapina da parte di una persona ignota.   Durante la rapina ci sarebbe stata