Money transfer nel mirino della Guardia di finanza. Dopo la scoperta di qualche settimana fa di un’agenzia di trasferimento di denaro che aveva completato a Cagliari 110 operazioni non rispettando le norme antiriciclaggio, la Guardia di finanza di Cagliari ha avviato i controlli.

I finanzieri hanno scoperto che un’agenzia, operante sempre a Cagliari, aveva inviato denaro all’estero per conto di 31 clienti per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti. Anche in questo caso era stata usata una tecnica per aggirare la normativa antiriciclaggio, detta smurfing, che ha permesso all’agente finanziario di trasferire in 44 circostanze, denaro contante per complessivi 60.000 €, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio, per il tramite di money transfer, di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 € per operazione.

Per l’agente finanziario e i 31 clienti sono scattate sanzioni da 3.000 fino a 50.000 € ciascuno.

“Io sto sempre benissimo, i miei figli tutti acciaccati!”, così scherza la bellissima Tzia Vivalda di Sestu che oggi si aggiunge alla lunga lista di centenari che la nostra Isola può vantare con orgoglio.

Foto Pierino Vargiu

La simpaticissima signora ama giocare a carte consapevole di essere sempre la più forte. Oggi ha compiuto 100 anni e per festeggiarla arriveranno tutti i suoi numerosi parenti.

Foto Pierino Vargiu

Ringraziamo per gli scatti e le informazioni il fotografo dei centenari sardi, Pierino Vargiu e la moglie Angela Mereu per le interviste.