Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari, nell’ambito di interventi ispettivi in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, ha eseguito un controllo nei confronti di una società esercente l’attività di compro oro ed operante

Money transfer nel mirino della Guardia di finanza. Dopo la scoperta di qualche settimana fa di un’agenzia di trasferimento di denaro che aveva completato a Cagliari 110 operazioni non rispettando le norme antiriciclaggio, la Guardia di finanza di Cagliari ha

Aggirava la normativa antiriciclaggio nel trasferimento di denaro all’estero. Nei guai un’agenzia di money transfer di Cagliari che faceva da tramite per decine di persone che trasferivano denaro verso paesi esteri senza rispettare le leggi contro il riciclaggio di denaro.

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito, con riferimento alle annualità dal 2016 al 2018, un controllo antiriciclaggio nei confronti di un professionista attivo su Cagliari, amministratore unico di una srl attiva nel