Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di una ditta cagliaritana operante nel settore del commercio di autoveicoli.

Le operazioni di controllo, scaturite da una preliminare attività di “intelligence e analisi” sono state avviate a seguito dell’esame delle diverse banche dati in uso al Corpo: da questa analisi è emerso che il soggetto controllato, a fronte di una dichiarata attività di “commercio al dettaglio di prodotti via internet”, di fatto esercitava un’attività di “commercio di autovetture.

Gli elementi raccolti nel corso di una preliminare attività investigativa hanno consentito di dimostrare un fatto: il soggetto economico, in qualità di amministratore di fatto dell’impresa verificata, utilizzava una piattaforma di e-commerce per la compravendita degli autoveicoli, effettuando cessioni di mezzi usati e prestazioni di servizi riguardanti tali beni nei confronti di diversi clienti a livello nazionale, attraverso lo schermo giuridico di un’impresa solo formalmente intestata ad un familiare.

All’esito dell’attività ispettiva è risultato che il soggetto verificato aveva omesso la presentazione delle prescritte dichiarazioni annuali per il periodo d’imposta dal 2012 al 2016, qualificandosi come “evasore totale”, nonché sottratto al Fisco introiti per complessivi 501.608 euro, con una conseguente evasione Iva di 33.923 euro.

A seguito di ciò i militari hanno inoltre avanzato agli Uffici Finanziari la proposta per l’eventuale adozione delle misure cautelari previste dalla normativa fiscale a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.

L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività – condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale – e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

Nell’ambito della quotidiana azione del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro mirata al controllo del corretto assolvimento degli obblighi tributari, le Fiamme Gialle hanno individuato una ditta individuale operante nel settore delle costruzioni edilizie che non ha dichiarato la totalità dei redditi prodotti dal 2013 al 2016.

L’attività ispettiva dei finanzieri della Compagnia di Nuoro, resa particolarmente difficoltosa a causa della parziale e incompleta documentazione contabile, ha consentito comunque di ricostruire la reale posizione fiscale, le prestazioni effettuate e gli utili conseguiti dall’imprenditore.

Al termine delle attività ispettive, è stata contestata un’evasione fiscale pari a circa 300.000 euro di ricavi occultati al fisco e violazioni all’IVA per circa 100.000 euro nonché importanti violazioni contributive.

L’operazione è il risultato dell’attenta attività di controllo economico del territorio coordinata dal Comando Provinciale barbaricino, rientrante in un più ampio piano di contrasto di lotta all’evasione fiscale mirato a contrastare le forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale che producono effettivi negativi sull’economia del territorio.