Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Oristano hanno individuato
un complesso meccanismo di frode operato da un’impresa oristanese riconducibile a soggetti di etnia cinese, sistematicamente dedita all’evasione fiscale mediante l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Le indagini, dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, si sono
avvalse dei numerosi riscontri in precedenza acquisiti nel corso dei controlli svolti nei confronti di attività commerciali del medesimo settore.

La successiva ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle operazioni intercorse tra il soggetto economico oggetto di indagine ed una serie di fornitori individuati in diverse città della penisola (Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia), anch’essi di etnia cinese, ha consentito di scoprire il sistema di frode. Molti dei soggetti economici posti sotto la lente di ingrandimento sono risultati essere “cartiere”, di fatto inesistenti, create al solo scopo di emettere fatture elettroniche ed accentrare su di esse il debito IVA derivante dalle operazioni documentate, omettendone la dichiarazione e il conseguente pagamento.

Il sistema utilizzato dalle “cartiere” era quello dell’“apri e chiudi”: in sostanza, nell’arco temporale di due anni dall’apertura della partita iva intestata a prestanome di origine cinese, le società fatturavano vendite per decine di milioni di euro a favore di soggetti economici gestiti da soggetti di medesima etnia sparsi sul territorio nazionale, incassando i proventi delle fatture emesse e trasferendo sistematicamente il denaro verso l’oriente al fine di farne perdere le tracce. Terminato il “ciclo vitale” in tempo utile da riuscire a sottrarsi agli ordinari controlli di natura fiscale che avrebbero fatto emergere le incongruenze tra le fatture emesse e l’assenza delle dichiarazioni fiscali e dei versamenti I.V.A., i titolari “fittizi” si rendevano irreperibili.

All’esito delle attività eseguite, sono state ricostruite emissioni di fatture per operazioni inesistenti per oltre 200 milioni di Euro con la constatazione di IVA evasa per oltre 37 milioni. Deferiti all’Autorità Giudiziaria nr. 19 soggetti, tra i quali figura un consulente fiscale italiano, per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, dichiarazione infedele ed autoriciclaggio.

L’attività testimonia, ancora una volta, il costante impegno della Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria sul territorio, arrecante ingente danno alle entrate dello Stato nonché effetti distorsivi alle regole del mercato e della libera concorrenza. In virtù del principio della presunzione di innocenza di cui all’art. 3 del D.Lgs. 188/2021, la colpevolezza dei soggetti sottoposti ad indagine in relazione alla vicenda giudiziaria sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

Durante i controlli “antimovida” svolti nella serata di venerdì in via Baylle, nel cuore della vita notturna cagliaritana, una pattuglia della Polizia di Stato ha notato un uomo che, alla vista degli agenti, avrebbe mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso, tentando – secondo quanto riferito – di disfarsi di un borsello.

Sottoposto a controllo, l’uomo, un 46enne di origine marocchina, sarebbe stato trovato in possesso di 880 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, una bustina contenente frammenti di hashish per un peso complessivo di 21,27 grammi e due coltelli a serramanico con tracce della stessa sostanza.

Dagli accertamenti successivi, l’individuo è risultato avere precedenti penali e di polizia. Accompagnato in Questura, avrebbe poi tentato di opporre resistenza colpendo gli agenti con calci e pugni e simulando atti di autolesionismo, venendo infine bloccato.

Al termine delle procedure di rito, il 46enne è stato arrestato per le ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, è stato condotto all’udienza per direttissima nella giornata di sabato: il giudice ha convalidato l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma.