Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante società con sede nell’immediato hinterland settentrionale del capoluogo, operanti nel settore dell’edilizia e riconducibili allo stesso imprenditore.

Le società verificate sono state individuate a seguito di specifica attività di intelligence, eseguita attraverso l’incrocio delle informazioni disponibili tramite le banche dati in uso al Corpo e quelle acquisite attraverso il quotidiano controllo economico del territorio.

Nello specifico l’attività ispettiva ha avuto ad oggetto i rapporti reciproci tra le due società, riconducibili al medesimo imprenditore, al fine di verificare la reale portata ed effettività delle operazioni intercorse.

Gli approfondimenti posti in essere dalle Fiamme Gialle, eseguiti anche attraverso l’ausilio dello strumento delle indagini finanziarie, ha consentito di accertare che numerosi costi relativi ad operazioni immobiliari e di costruzione sono risultati erroneamente oggetto di fatturazione tra i due soggetti economici.

In particolare, è stato riscontrato che con riferimento alla realizzazione di alcune strutture abitative, i relativi costi di gestione – attinenti ad acquisti di materiali da costruzione e all’impiego di macchinari, nonché all’impiego di personale dipendente – sono stati erroneamente fatturati e quindi imputati in contabilità a favore di una società anziché all’altra, al solo scopo di diminuire i ricavi conseguiti.

Tecnicamente, le due società, nell’imputazione dei citati costi non hanno rispettato i principi contabili della inerenza e della competenza.

A conclusione dell’attività di verifica sono constatati costi indeducibili per complessivi 68.453 euro (che quindi hanno portato ad un abbassamento della base imponibile al fine di pagare meno tasse) ed un’evasione dell’I.V.A. pari a 12.491 euro con conseguente segnalazione all’Agenzia delle Entrate.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

Il tesoro sottovuoto nel bagaglio a mano: maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari.

Il confine tra una banale omissione e un illecito finanziario di proporzioni rilevanti si è consumato in pochi istanti presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona ha tentato un azzardo destinato a fallire sotto la lente dei controlli doganali.

Alla domanda di rito posta dalle autorità su eventuali beni o valuta da dichiarare prima dell’imbarco, l’uomo ha risposto con apparente serenità di trasportare soltanto mille trecento euro, suddivisi tra i trecento contenuti nel portafoglio e i restanti mille riposti nella valigia, ma l’ispezione approfondita del bagaglio ha rapidamente smentito questa versione dei fatti portando alla luce una realtà decisamente più ingombrante. All’interno della borsa, abilmente occultati, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto ben centosessantamila euro in contanti, una somma ingente che era stata meticolosamente frazionata in otto pacchetti sigillati sottovuoto, ognuno dei quali ricolmo di banconote da cinquanta euro per un computo totale di centosessantamila centocinquanta euro.

L’operazione, nata nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sui flussi transfrontalieri di valuta, ha assunto contorni ancora più critici non appena sono stati avviati gli accertamenti tecnici e le interrogazioni alle banche dati in dotazione alle fiamme gialle. Dall’analisi della posizione fiscale e giuridica del viaggiatore è emerso un profilo inquietante, caratterizzato dalla totale assenza di redditi dichiarati e dalla presenza di precedenti penali specifici, elementi che hanno reso del tutto inverosimili le spiegazioni fornite dal soggetto, il quale è risultato incapace di giustificare in modo credibile sia la lecita provenienza del denaro sia la finalità del suo trasporto verso la Spagna.

Considerando che l’ingente somma potesse rappresentare il provento di attività illecite o essere destinata al finanziamento di ulteriori reati, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro preventivo dell’intero ammontare, formalizzando i provvedimenti necessari nei confronti del passeggero e interrompendo così un tentativo di trasferimento di capitali che, per modalità di confezionamento e profilo del corriere, suggerisce scenari ben più complessi di una semplice dimenticanza amministrativa.