Nell’alveo delle iniziative volte a prevenire l’utilizzo del sistema finanziario per scopi illeciti, il Corpo è chiamato ad effettuare attività ispettive nei confronti dell’ampia platea di soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio: tra loro, uno specifico focus è da tempo acceso sugli agenti in attività finanziaria, titolari di money transfer – un servizio di trasferimento di denaro effettuato senza l’utilizzo di conti di pagamento o bancari – destinatari di controlli mirati alla verifica dell’osservanza delle specifiche disposizioni in materia, volte a scongiurare la movimentazione illecita di denaro.

In tale contesto operativo, il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti operanti nel capoluogo.

In particolare, i controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso, insieme a 2 suoi collaboratori, ha ricevuto da 49 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 euro per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni frazionate), l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 66 circostanze, denaro contante per quasi 102.000 euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 euro per operazione.

Per l’agente finanziario, i due collaboratori ed i 49 clienti – mittenti del denaro – sono scattate sanzioni fino a 50.000 euro per ciascuno di loro.

Nell’anno in corso, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari stanno profondendo il massimo impegno nel delicato settore operativo, volto al controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando complessivamente (considerando quindi anche l’odierna attività di servizio), 224 trasferimenti di denaro ad opera di 124 clienti per oltre 255.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.

Il porto di Cagliari si conferma un baluardo invalicabile per le navi che non rispettano gli standard internazionali di sicurezza. Gli ispettori della Capitaneria di porto, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Sardegna centro-meridionale, hanno portato a termine una serie di controlli serrati che hanno condotto alla detenzione di due unità mercantili. L’operazione più critica ha riguardato la Blue Ocean A, nave battente bandiera Saint Kitts and Nevis, reduce da un drammatico episodio avvenuto lo scorso 29 gennaio. L’imbarcazione, rimasta ingovernabile per un’avaria ai motori, aveva sfiorato il disastro sulle coste dell’isola di San Pietro, salvata solo dal tempestivo intervento dei soccorsi e dei Rimorchiatori Sardi, ai quali il Contrammiraglio Giovanni Stella rivolgerà un formale ringraziamento.

L’ispezione a bordo della Blue Ocean A ha scoperchiato uno scenario allarmante: sono state riscontrate ben 54 irregolarità, di cui 30 talmente gravi da rendere obbligatorio il provvedimento di detenzione. Le carenze riguardano i sistemi antincendio, i mezzi di salvataggio e le dotazioni della plancia, oltre a un preoccupante deficit nell’addestramento dell’equipaggio per la gestione delle emergenze e condizioni di vita a bordo non idonee. La nave rimarrà bloccata a Cagliari finché non verranno ripristinati tutti i requisiti di sicurezza e non verrà superata una nuova, rigorosa ispezione del nucleo Port State Control.

Non meno severo è stato il provvedimento adottato nei confronti di una nave portacontainer battente bandiera Isole Marshall, ormeggiata nel porto canale. In questo caso, le anomalie riscontrate sono state tali da imporre il trasferimento diretto dell’unità in un cantiere navale per riparazioni strutturali. Tuttavia, a pesare sulla posizione della portacontainer è stata soprattutto l’assenza della certificazione europea sui materiali pericolosi installati a bordo: una violazione che ha fatto scattare il bando permanente dai porti dell’Unione Europea e una sanzione amministrativa di 10.000 euro a carico del Comandante.

L’attività della Guardia Costiera di Cagliari prosegue senza sosta con un obiettivo duplice: proteggere l’ambiente marino e le coste sarde dal rischio di incidenti causati da navi “substandard” e tutelare i diritti dei lavoratori del mare. Le ispezioni rimarranno costanti per garantire che chiunque approdi nell’Isola rispetti le norme fondamentali della navigazione e della dignità lavorativa.