Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti money transfer operanti nel capoluogo. I controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da 2 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing, l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 2 circostanze, denaro contante per complessivi 3.000 €, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 € per operazione. Per l’agente finanziario e i 2 clienti – mittenti del denaro – sono scattate sanzioni fino a 50.000 € per ciascuno di loro.

Anche per quest’anno, sulla scia dei risultati conseguiti del corso del 2018,  i finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari stanno rimarcando l’impegno profuso nel delicato settore operativo, volto al controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando, complessivamente, 158 trasferimenti di denaro ad opera di 75 clienti per oltre 153.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.

Cagliari dice addio a uno dei suoi commercianti più conosciuti e stimati.

È morto ieri, 3 maggio, Marino Gaudiosi, proprietario dell’omonima boutique di via Dante e nell’altra di via Cino da Pistoia che hanno vestito generazioni  di cagliaritani. Aveva 72 anni.

Per tantissimi anni Gaudiosi è stato un punto di riferimento per tutti coloro che ricercavano stile ed eleganza. Il signor Gaudiosi sapeva sempre consigliare i suoi clienti con discrezione e garbo. Da pochissimi mesi era andato in pensione.

Ne hanno dato  il triste annuncio la moglie Elisabetta e la figlia Alessia.

La cerimonia funebre si terrà lunedì 6 maggio alle ore 15:00 presso la Parrocchia SS. Crocifisso in Genneruxi a Cagliari.