Money transfer cagliaritani nel mirino dei finanzieri: scoperta un’altra agenzia con irregolarità

Money transfer cagliaritani nel mirino dei finanzieri: scoperta un’altra agenzia con irregolarità

L'agenzia aveva inviato denaro all'estero per conto di 31 clienti per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

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