Aggirava la normativa antiriciclaggio nel trasferimento di denaro all’estero. Nei guai un’agenzia di money transfer di Cagliari che faceva da tramite per decine di persone che trasferivano denaro verso paesi esteri senza rispettare le leggi contro il riciclaggio di denaro.

La Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto un giro di trasferimenti illeciti operati da un’agenzia di money transfer che effettuava transazioni di denaro cosiddette “frazionate” ma illecite, per eludere la normativa. Per l’invio di denaro, infatti, è possibile recarsi presso un’agenzia con un documento di identità, comunicare i dati anagrafici ed il paese di destinazione della somma e versare l’importo da trasferire comprensivo delle commissioni. In pochi minuti l’operatore di sportello è in grado di fornire il codice di conferma ed una ricevuta che attesta l’immediata disponibilità della somma nel paese di destinazione, in contanti e nella valuta scelta dal mittente al momento dell’invio.

C’è però un limite alle transazioni, limite legato appunto alla normativa antiriciclaggio, che impone che il tetto massimo del denaro trasferibile non superi la soglia di 1.000 euro, e vietando le operazioni frazionate, cioè di più operazioni legate tra loro e di importo singolo inferiore ai 1.000 euro ma che superino complessivamente tale soglia.

Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno scoperto che questo limite veniva sistematicamente aggirato dall’agenzia cagliaritana con la tecnica dello “smurfing”, una pratica illecita con la quale si evitano verifiche più approfondite sull’identità dell’autore della transazione finanziaria. Lo “smurfing”, infatti, consiste nell’effettuare trasferimenti regolari e ripetuti in relazione a somme di denaro legate tra di loro che singolarmente restano al di sotto della soglia fissata per la completa identificazione del soggetto richiedente, ma che in realtà superano la soglia stessa.

L’operazione ha permesso di individuare 110 transazioni irregolari ed accertare 43 violazioni alla normativa antiriciclaggio e di sanzionare i responsabili (42 clienti e lo stesso titolare del money transfer), che hanno complessivamente trasferito all’estero oltre 90.000 euro. Nei confronti di ciascun responsabile sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Antonello Gregorini, presidente di Nurnet APS – la rete dei Nuraghi – ha rivolto una lettera aperta al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, presentando un progetto innovativo volto a gestire con responsabilità una questione delicata che coinvolge molti cittadini sardi: il possesso, spesso inconsapevole, di reperti archeologici ereditati da generazioni.

Foto Nurnet

La proposta prevede la creazione di una piattaforma online, gestita da Nurnet.net, che consenta la restituzione anonima, volontaria e documentata di manufatti archeologici, molti dei quali tramandati prima dell’introduzione delle attuali normative di tutela dei beni culturali.

I punti chiave dell’iniziativa sono:

• Piattaforma di segnalazione anonima: un portale dedicato per la segnalazione e la consegna dei reperti, garantendo la riservatezza dell’identità dei cittadini grazie a un sistema che non registra dati sensibili.
• Raccolta e spedizione: attivazione di punti di raccolta in luoghi neutrali come biblioteche e associazioni culturali, e possibilità di spedizione anonima tramite corriere convenzionato.
• Catalogazione e custodia: i reperti saranno catalogati scientificamente e custoditi in sicurezza fino alla presa in carico da parte delle autorità competenti.
• Collaborazione istituzionale: formalizzazione di protocolli con le Soprintendenze territoriali per la regolarizzazione e l’inserimento dei reperti nei circuiti ufficiali di tutela e valorizzazione.
• Archivio digitale pubblico: creazione di un archivio online aperto a studiosi, appassionati e istituzioni, con schede dettagliate e immagini in alta definizione.
• Campagna di sensibilizzazione: programma informativo a livello regionale e nazionale per promuovere l’iniziativa e incoraggiare la restituzione volontaria e anonima.
• Trasparenza e monitoraggio: pubblicazione periodica di report sull’andamento del progetto e i risultati ottenuti.

L’obiettivo è trasformare un problema in un’opportunità di recupero del patrimonio culturale diffuso, rafforzando il rapporto tra cittadini e Stato e salvaguardando la memoria storica della Sardegna. Gregorini sottolinea che, con il sostegno del Ministro, il progetto potrebbe diventare un modello nazionale e internazionale di restituzione partecipata e civica dei beni culturali, “un’iniziativa che farebbe fare bella figura al Governo, all’Italia e a tutti noi che l’abbiamo ideata e che intendiamo realizzare al meglio”.

Per restare in tema di grandi e importanti ritorni, domani, martedì 12 agosto alle ore 10:30, al chiosco sul mare di Su Siccu Dulcis a Cagliari, Nurnet APS presenterà al pubblico “Sa Curadora”, la piccola opera d’arte nuragica acquistata presso la casa d’aste londinese Christie’s grazie al contributo di oltre 150 donatori generosi. Contestualmente verrà illustrato il progetto MURME – il Museo della Restituzione della Memoria – di cui sopra. Per ulteriori informazioni e adesioni: NURNET APS – La Rete dei Nuraghi.