Aggirava la normativa antiriciclaggio nel trasferimento di denaro all’estero. Nei guai un’agenzia di money transfer di Cagliari che faceva da tramite per decine di persone che trasferivano denaro verso paesi esteri senza rispettare le leggi contro il riciclaggio di denaro.

La Guardia di finanza di Cagliari ha scoperto un giro di trasferimenti illeciti operati da un’agenzia di money transfer che effettuava transazioni di denaro cosiddette “frazionate” ma illecite, per eludere la normativa. Per l’invio di denaro, infatti, è possibile recarsi presso un’agenzia con un documento di identità, comunicare i dati anagrafici ed il paese di destinazione della somma e versare l’importo da trasferire comprensivo delle commissioni. In pochi minuti l’operatore di sportello è in grado di fornire il codice di conferma ed una ricevuta che attesta l’immediata disponibilità della somma nel paese di destinazione, in contanti e nella valuta scelta dal mittente al momento dell’invio.

C’è però un limite alle transazioni, limite legato appunto alla normativa antiriciclaggio, che impone che il tetto massimo del denaro trasferibile non superi la soglia di 1.000 euro, e vietando le operazioni frazionate, cioè di più operazioni legate tra loro e di importo singolo inferiore ai 1.000 euro ma che superino complessivamente tale soglia.

Le fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno scoperto che questo limite veniva sistematicamente aggirato dall’agenzia cagliaritana con la tecnica dello “smurfing”, una pratica illecita con la quale si evitano verifiche più approfondite sull’identità dell’autore della transazione finanziaria. Lo “smurfing”, infatti, consiste nell’effettuare trasferimenti regolari e ripetuti in relazione a somme di denaro legate tra di loro che singolarmente restano al di sotto della soglia fissata per la completa identificazione del soggetto richiedente, ma che in realtà superano la soglia stessa.

L’operazione ha permesso di individuare 110 transazioni irregolari ed accertare 43 violazioni alla normativa antiriciclaggio e di sanzionare i responsabili (42 clienti e lo stesso titolare del money transfer), che hanno complessivamente trasferito all’estero oltre 90.000 euro. Nei confronti di ciascun responsabile sono state contestate sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Tragico schianto a Selargius: un giovane perde la vita in un incidente stradale.

Una mattina come tante altre si è trasformata in un incubo per Selargius, dove un incidente mortale ha spezzato la vita di Nicola Salis, un ragazzo di soli 27 anni. L’incidente, avvenuto sulla provinciale 15, ha visto coinvolti due cugini su una moto e una donna alla guida di un’auto. Il bilancio è tragico: Nicola non ce l’ha fatta, mentre il cugino, 25enne, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Il drammatico evento ha avuto luogo all’incrocio con via del Lavoro, un punto noto per il suo traffico intenso, dove le automobili si muovono freneticamente in entrambe le direzioni. Stando alle prime ricostruzioni, l’incidente si sarebbe verificato in un attimo, con una collisione frontale che ha scaraventato i due giovani motociclisti, a bordo di una Benelli, a diversi metri dall’impatto. La moto, dopo il violento scontro, si è schiantata sul ciglio della strada, lasciando dietro di sé un quadro desolante.

Immediatamente dopo l’incidente, l’allerta è stata diramata e le ambulanze hanno raggiunto il luogo in men che non si dica, insieme ai carabinieri e ai Vigili del fuoco di Cagliari. Nonostante i tempestivi interventi, per Nicola non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati vani. Fortunatamente, la conducente dell’auto, una Ford C Max, è rimasta illesa, ma il trauma psicologico sarà difficile da superare.

Dopo il sinistro, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, coadiuvati dalle stazioni di Selargius e Sestu, hanno avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto. Gli agenti hanno ascoltato testimoni, automobilisti che si trovavano nelle vicinanze, nella speranza di ricostruire gli eventi e identificare eventuali responsabilità. Inoltre, si stanno cercando filmati di telecamere di sorveglianza che possano aver ripreso i momenti precedenti lo scontro, per fornire un quadro più chiaro di quanto accaduto. I rilievi si sono protratti fino a tarda sera, rendendo difficile la circolazione nella zona, che solo dopo la rimozione dei veicoli coinvolti ha potuto riprendere normalmente. La comunità di Selargius è scossa da questa tragedia, che riporta alla luce l’eterna battaglia contro la sicurezza stradale nelle aree ad alto traffico. accertamenti