Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede in Cagliari, che non ha dichiarato per l’anno d’imposta 2017 ricavi per oltre 1 milione di euro.

Il soggetto verificato è stato individuato a seguito di specifica attività di analisi di rischio eseguita a livello centrale dal Nucleo Speciale Entrate del Corpo – ulteriormente approfondita a livello locale mediante le risultanze acquisite durante le attività di controllo del territorio – volta ad individuare quei soggetti economici che presentano delle discrasie tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi e il reale volume delle operazioni attive ricostruibili attraverso le banche dati.

La società è risultata aver eseguito numerosi lavori edili per i quali ha beneficiato di pagamenti con bonifici finalizzati a consentire ai committenti privati le detrazioni previste.

Le Fiamme Gialle, incrociando quindi i dati dei bonifici in entrata con la contabilità della società, hanno ricostruito il reale volume d’affari per l’annualità 2017 – peraltro non dichiarato al Fisco attesa l’omessa presentazione delle previste comunicazioni – contestando ricavi non dichiarati per 1.089.710 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

Nella mattina di mercoledì, personale della Squadra Volante ha deferito all’A.G. quattro cittadini stranieri, due uomini e due donne di età compresa tra i 19 e 24 anni, originari della Romania, per l’ipotesi di reato di truffa in concorso tra loro.

Gli Agenti sono intervenuti presso il Centro Commerciale “ I Fenicotteri” in quanto era pervenuta una segnalazione circa la presenza di due donne che, fingendosi sordomute, chiedevano del denaro ai clienti che accedevano all’interno del Centro.

I poliziotti, ricordando recentissimi fatti analoghi posti in atto da cittadini dell’est Europa, in particolare nella serata del 10 giugno nella centralissima Piazza Yenne, hanno individuato nell’area dei parcheggi del predetto centro commerciale un’autovettura con targa rumena procedendo ad identificare gli occupanti.

Durante la perquisizione del veicolo gli Agenti hanno trovato una busta contenente finti moduli per raccolta fondi più uno accartocciato che riportava delle firme, codici postali e nomi di città nonché le somme percepite come donazione da parte di ignari cittadini. La somma degli importi indicati nel modulo ammontava a 270 €. Inoltre, è stata rinvenuta anche una ricevuta di versamento, per un importo di 450 €, effettuata da una delle persone fermate a favore del proprio padre

La perquisizione personale effettuata alle due coppie, ha portato al rinvenimento di ulteriori 347€, mentre nella successiva perquisizione di alcuni camper a loro in uso è stata rinvenuta la somma di 560€, suddivisa in banconote di vario taglio. Complessivamente è stata rinvenuta e sequestrata la somma di circa 1.200 €, ritenuta provento dell’illecita attività.

Al termine degli accertamenti i quattro sono stati denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa in concorso tra loro.