Le Fiamme Gialle della Tenenza di Muravera hanno concluso una verifica nei confronti di un’impresa operante nel settore dell’abbigliamento con sede a Villasimius.

Il soggetto target è stato individuato coniugando l’attività informativa derivante dal controllo del territorio, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all’obbligo di emissione dello scontrino fiscale, con le risultanze scaturite dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo.

Il controllo operato dai Finanzieri, alla luce della circostanza che la parte non ha esibito alcun documento o scrittura contabile, si è basato sull’analisi della documentazione acquisita presso i fornitori della società, individuati tramite la preliminare consultazione della banca dati Spesometro, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita I.V.A.

Gli elementi raccolti hanno consentito di rilevare che l’impresa è da annoverarsi tra gli “evasori totali”, avendo omesso la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per le annualità 2015 e 2016, occultando al Fisco ricavi per complessivi 398.576 euro e un’I.V.A. pari a 85.254 euro.

Per le violazioni sopra descritte l’imprenditore, oltre che all’Agenzia delle Entrate, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per aver omesso la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e per aver occultato le scritture contabili obbligatorie.

Anche quest’ultimo intervento si inserisce nel più ampio ed articolato proscenio di attività puntualmente indirizzate al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.

Dall’inizio dell’anno, l’azione di contrasto all’evasione fiscale, ha consentito, con il solo riferimento agli evasoti totali, di far “emergere” 71 soggetti che non hanno presentato, seppur in presenza di una effettiva attività lavorativa, le previste dichiarazioni al Fisco, occultando, complessivamente ricavi per oltre 14.000.000 euro con una conseguente evasione dell’I.V.A. per 3.494.000 euro.

Il tesoro sottovuoto nel bagaglio a mano: maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari.

Il confine tra una banale omissione e un illecito finanziario di proporzioni rilevanti si è consumato in pochi istanti presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona ha tentato un azzardo destinato a fallire sotto la lente dei controlli doganali.

Alla domanda di rito posta dalle autorità su eventuali beni o valuta da dichiarare prima dell’imbarco, l’uomo ha risposto con apparente serenità di trasportare soltanto mille trecento euro, suddivisi tra i trecento contenuti nel portafoglio e i restanti mille riposti nella valigia, ma l’ispezione approfondita del bagaglio ha rapidamente smentito questa versione dei fatti portando alla luce una realtà decisamente più ingombrante. All’interno della borsa, abilmente occultati, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto ben centosessantamila euro in contanti, una somma ingente che era stata meticolosamente frazionata in otto pacchetti sigillati sottovuoto, ognuno dei quali ricolmo di banconote da cinquanta euro per un computo totale di centosessantamila centocinquanta euro.

L’operazione, nata nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sui flussi transfrontalieri di valuta, ha assunto contorni ancora più critici non appena sono stati avviati gli accertamenti tecnici e le interrogazioni alle banche dati in dotazione alle fiamme gialle. Dall’analisi della posizione fiscale e giuridica del viaggiatore è emerso un profilo inquietante, caratterizzato dalla totale assenza di redditi dichiarati e dalla presenza di precedenti penali specifici, elementi che hanno reso del tutto inverosimili le spiegazioni fornite dal soggetto, il quale è risultato incapace di giustificare in modo credibile sia la lecita provenienza del denaro sia la finalità del suo trasporto verso la Spagna.

Considerando che l’ingente somma potesse rappresentare il provento di attività illecite o essere destinata al finanziamento di ulteriori reati, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro preventivo dell’intero ammontare, formalizzando i provvedimenti necessari nei confronti del passeggero e interrompendo così un tentativo di trasferimento di capitali che, per modalità di confezionamento e profilo del corriere, suggerisce scenari ben più complessi di una semplice dimenticanza amministrativa.