Doppia operazione della Guardia di Finanza: controlli antiriciclaggio e verifiche fiscali.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di un agente in attività finanziaria, operante nel capoluogo. Gli esiti del controllo hanno permesso di appurare che l’agente ha ricevuto da 46 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione.

Il denaro, destinato ad essere trasferito verso l’estero in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti, è stato trasferito utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni frazionate), attraverso la quale si è consentito l’inoltro, in 52 circostanze diverse, di oltre 80.000 euro verso l’estero, eludendo la specifica normativa di settore. Per l’agente in attività finanziaria, ed i 46 clienti mittenti del denaro sono scattate le sanzioni previste dalla normativa in vigore, variabili, nel loro ammontare complessivo, da un minimo di 156.000 ad un massimo di 2.600.000 euro.

I Finanzieri della Tenenza di Sarroch hanno effettuato una verifica fiscale, ad esito della quale hanno rilevato l’inserimento in dichiarazione dei redditi, da parte di una società operante nel settore dei trasporti, di costi relativi ad operazioni commerciali in realtà mai avvenute. La precedente attività ispettiva aveva disvelato un meccanismo fraudolento tramite il quale la società in esame aveva emesso, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre due aziende compiacenti aventi sede nel nord Italia, anch’esse operanti nel medesimo settore, per un importo complessivo pari a 4.823.827 euro. Tale sistema di frode – che ha consentito un’indebita detrazione di I.V.A. per 1.060.440 euro – si basava sul fatto che le società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, per abbattere gli utili derivanti dall’esercizio della propria attività d’impresa, simulavano dei rapporti di sub-appaltato con lo scopo di giustificare i costi mai sostenuti

Tale attività di verifica era stata condotta, per la ricostruzione del reale volume d’affari, da un lato attraverso l’utilizzo dell’applicativo “Spesometro Integrato” – un database in cui sono riportate tutte le fatture registrate e con il quale, individuati i fornitori del soggetto ispezionato, è possibile risalire a tutti gli acquisti effettuati – e dall’altro con l’invio di appositi questionari nei confronti dei clienti/fornitori delle società per il reperimento indiretto della documentazione contabile. Con questa nuova tranche ispettiva, a fronte dell’acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi probatori, i Finanzieri hanno delineato un’ulteriore condotta illecita nei confronti dell’amministratore della società, il quale, al fine di abbattere l’utile imponibile e conseguentemente pagare meno tasse, ha inserito in contabilità costi fittizi per un ammontare complessivo di 1.600.000 euro.

L’amministratore della società è stato quindi segnalato sia alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari per il recupero a tassazione dei costi fittiziamente indicati in dichiarazione nonché denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria per aver presentato la dichiarazione dei redditi indicando fraudolentemente costi inerenti a operazioni inesistenti

Ludopatia, allarme rosso a Cagliari: la ASL apre uno sportello mentre il gioco d’azzardo divora le pensioni.

A Cagliari e in tutta la Sardegna è ufficialmente scattato l’allarme rosso per il gioco d’azzardo patologico. La diffusione della ludopatia, una malattia al pari della dipendenza da sostanze o alcol, ha raggiunto livelli preoccupanti, coinvolgendo in misura crescente cittadini e, in particolare, pensionati. La “febbre” del gioco dilaga in modo esponenziale, restando tuttavia un tabù e una vergogna per chi ne soffre.

La situazione è critica e visibile quotidianamente nelle ricevitorie e nei locali di gioco, dove si trovano clienti abituali che tentano la fortuna, soprattutto con i Gratta e Vinci. Questi giocatori, spesso pensionati, spendono subito l’intera pensione, ritrovandosi poi senza soldi per la spesa o le bollette. Il dramma sociale si acuisce con aneddoti sconcertanti, come raccontato da alcuni titolari di ricevitorie, secondo cui c’è addirittura chi cerca i gratta e vinci nella spazzatura per recuperare biglietti scartati nella speranza che siano vincenti. Questo disperato rovistare nei rifiuti è il segnale tangibile di un fenomeno fuori controllo, che riguarda soprattutto persone dai 60 anni in su, mentre i giovani non risultano ancora gravemente colpiti.

I numeri del fenomeno confermano ciò che gli occhi vedono e dipingono un quadro di vera emergenza finanziaria e sociale. In Sardegna, il totale delle giocate ha sfiorato i 420 milioni di euro, con una spesa pro capite di 1.031 euro. Una febbre che non accenna a placarsi. Secondo i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la raccolta complessiva nell’Isola nel 2023 ha superato 1,41 miliardi di euro, segnando un netto aumento rispetto agli 1,37 miliardi del 2022 e agli 1,04 miliardi del 2021.

Il gioco fisico resta dominante, con 1.419,14 milioni raccolti nelle ricevitorie e 989,96 milioni restituiti in vincite, per una spesa effettiva di 481,59 milioni. L’incremento rispetto al 2022 è stato di quasi 39 milioni. A crescere più rapidamente, però, è il gioco online: in Sardegna l’aumento è stato del 22,8%, uno dei più alti d’Italia, aprendo nuove frontiere per la dipendenza.

Di fronte a questa grave emergenza, la ASL ha finalmente avviato un piano d’azione. L’ente sanitario ha aperto sportelli di supporto specifici per la ludopatia, offrendo un primo punto di ascolto e aiuto. Parallelamente, la ASL ha avviato programmi di prevenzione nelle scuole, cercando di intercettare i giovani, considerati i potenziali giocatori del futuro, prima che il fenomeno possa raggiungerli e coinvolgerli in modo irreparabile. L’obiettivo è duplice: curare chi soffre e abbattere il muro di vergogna per affrontare apertamente questa dipendenza.