Doppia operazione della Guardia di Finanza: controlli antiriciclaggio e verifiche fiscali.

Il Nucleo di polizia economico finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di un agente in attività finanziaria, operante nel capoluogo. Gli esiti del controllo hanno permesso di appurare che l’agente ha ricevuto da 46 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione.

Il denaro, destinato ad essere trasferito verso l’estero in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti, è stato trasferito utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing (una tecnica di transazioni frazionate), attraverso la quale si è consentito l’inoltro, in 52 circostanze diverse, di oltre 80.000 euro verso l’estero, eludendo la specifica normativa di settore. Per l’agente in attività finanziaria, ed i 46 clienti mittenti del denaro sono scattate le sanzioni previste dalla normativa in vigore, variabili, nel loro ammontare complessivo, da un minimo di 156.000 ad un massimo di 2.600.000 euro.

I Finanzieri della Tenenza di Sarroch hanno effettuato una verifica fiscale, ad esito della quale hanno rilevato l’inserimento in dichiarazione dei redditi, da parte di una società operante nel settore dei trasporti, di costi relativi ad operazioni commerciali in realtà mai avvenute. La precedente attività ispettiva aveva disvelato un meccanismo fraudolento tramite il quale la società in esame aveva emesso, per gli anni d’imposta dal 2014 al 2017, fatture per operazioni inesistenti nei confronti di altre due aziende compiacenti aventi sede nel nord Italia, anch’esse operanti nel medesimo settore, per un importo complessivo pari a 4.823.827 euro. Tale sistema di frode – che ha consentito un’indebita detrazione di I.V.A. per 1.060.440 euro – si basava sul fatto che le società utilizzatrici delle fatture per operazioni inesistenti, per abbattere gli utili derivanti dall’esercizio della propria attività d’impresa, simulavano dei rapporti di sub-appaltato con lo scopo di giustificare i costi mai sostenuti

Tale attività di verifica era stata condotta, per la ricostruzione del reale volume d’affari, da un lato attraverso l’utilizzo dell’applicativo “Spesometro Integrato” – un database in cui sono riportate tutte le fatture registrate e con il quale, individuati i fornitori del soggetto ispezionato, è possibile risalire a tutti gli acquisti effettuati – e dall’altro con l’invio di appositi questionari nei confronti dei clienti/fornitori delle società per il reperimento indiretto della documentazione contabile. Con questa nuova tranche ispettiva, a fronte dell’acquisizione di nuovi ed ulteriori elementi probatori, i Finanzieri hanno delineato un’ulteriore condotta illecita nei confronti dell’amministratore della società, il quale, al fine di abbattere l’utile imponibile e conseguentemente pagare meno tasse, ha inserito in contabilità costi fittizi per un ammontare complessivo di 1.600.000 euro.

L’amministratore della società è stato quindi segnalato sia alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari per il recupero a tassazione dei costi fittiziamente indicati in dichiarazione nonché denunciato a piede libero alla Autorità Giudiziaria per aver presentato la dichiarazione dei redditi indicando fraudolentemente costi inerenti a operazioni inesistenti

Mentre si contano i danni alle strutture balneari e alla viabilità, un’altra emergenza silenziosa colpisce il litorale del Poetto: quella dei gatti delle colonie feline. La violenta mareggiata degli ultimi giorni non ha risparmiato gli spazi sotto i chioschi e i ripari naturali lungo il lungomare, zone che da anni ospitano numerosi gatti accuditi dai volontari.

La LAV (Lega Anti Vivisezione) ha ricevuto diverse segnalazioni preoccupanti riguardanti lo stato di salute e la scomparsa di molti felini della zona. Molti rifugi sono stati letteralmente spazzati via dalle onde e dal fango, lasciando gli animali senza cibo e protezione.

L’associazione ha attivato una rete di soccorso immediata e invita chiunque avesse informazioni o avvistamenti a farsi avanti. La LAV è operativa per fornire assistenza diretta e raccogliere beni di prima necessità. In particolare, si ricercano: cibo (secco e umido), cucce e contenitori termici, coperte asciutte, materiale logistico per ricostruire i punti di alimentazione.

Per segnalare gatti in difficoltà, richiedere aiuto per le colonie o donare materiali, è possibile contattare la LAV tramite i canali ufficiali Facebook e Instagram oppure chiamare direttamente il numero: 351 4458812. L’appello è rivolto non solo ai cittadini, ma anche ai gestori dei chioschi e alla rete delle sedi locali. L’obiettivo è mappare rapidamente la situazione dei piccoli abitanti del Poetto per evitare che l’ondata di maltempo si trasformi in una strage silenziosa.