Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, la 2^ Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una persona fisica residente a Cagliari, che gestiva abusivamente un canale di scommesse online.

L’attività ispettiva trae origine da una complessa attività di polizia giudiziaria eseguita da altro reparto del Corpo su tutto il territorio nazionale e che ha consentito di individuare una articolata e diffusa rete di soggetti che, in maniera abusiva, hanno gestito canali di scommesse online attraverso provider esteri.

Nello specifico, le suddette indagini hanno evidenziato che il soggetto sottoposto a verifica ha gestito un vero e proprio canale di scommesse on line su eventi sportivi, al di fuori della rete ufficiale autorizzata in via esclusiva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la costituzione di una società nell’isola di Malta e di un sito internet con provider negli Stati Uniti d’America.

Per poter esercitare l’attività di giochi e scommesse on line in Italia è necessario ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato i prescritti titoli autorizzativi, anche se il soggetto economico sia stato autorizzato in un altro Paese dell’Unione Europea.

Attraverso la costituzione della società all’estero e l’utilizzo di un canale on line non autorizzato, il soggetto attenzionato ha cercato di sottrarsi non solo al pagamento delle imposte previste sui giochi e scommesse ma anche ai controlli amministrativi e autorizzativi da parte dei Monopoli di Stato.

Per tali motivi, il responsabile è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e i dati acquisiti nell’ambito delle indagini sono stati resi disponibili per le conseguenti contestazioni di natura fiscale.

Nel corso delle attività ispettive sono state acquisite risultanze probatorie, anche attraverso l’utilizzo delle indagini finanziarie, che hanno consentito di ricostruire il volume complessivo delle giocate e dei relativi incassi, sui quali il gestore non autorizzato non ha mai pagato le imposte in Italia.

I guadagni conseguiti, attesa la provenienza da reato dovuta alla violazione penale dell’esercizio abuso del gioco on line, ai sensi della normativa vigente sono assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte dirette come proventi illeciti.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno contestato al soggetto verificato, oltre all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi qualificandolo come evasore totale, ricavi non dichiarati per 938.949 euro.

Quartu, maxi sequestro di droga e denaro contante: in carcere un insospettabile organizzatore di eventi.

Un’operazione lunga e complessa condotta dai Falchi della Squadra Mobile di Cagliari ha portato al sequestro di ventisette chili di droga e quarantaduemila euro in contanti. In manette è finito un uomo di trentasette anni, residente nell’hinterland cagliaritano, incensurato e conosciuto in città per la sua attività di organizzatore di eventi.

Una figura insospettabile, lontana dal mondo della criminalità, ma che secondo gli investigatori gestiva un traffico di sostanze stupefacenti con una struttura ben organizzata. Da diversi giorni gli agenti tenevano sotto controllo i suoi spostamenti, seguendo ogni dettaglio dei suoi movimenti e ricostruendo i suoi contatti. L’operazione è scattata nella serata di ieri, quando gli uomini della Mobile hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Quartu, dove sono stati rinvenuti quaranta grammi di hashish e duecentoquaranta di marijuana, insieme a una macchina per il sottovuoto e a una somma di denaro contante di diverse migliaia di euro. Il materiale sequestrato ha spinto gli inquirenti a estendere la perquisizione a un secondo immobile, anch’esso a Quartu, utilizzato come deposito.

All’interno, i Falchi hanno scoperto un vero e proprio magazzino dello stupefacente: cinque chili di marijuana e ventuno chili di hashish perfettamente confezionati e pronti per essere immessi sul mercato. La quantità e la modalità di conservazione delle sostanze hanno confermato la solidità dell’attività di spaccio, che secondo le prime ricostruzioni era gestita con discrezione e attenzione per non destare sospetti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Uta in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. L’operazione, frutto di giorni di osservazione e pedinamenti, ha permesso di interrompere una rete di distribuzione che operava nel Cagliaritano, mettendo in luce ancora una volta come il traffico di droga riesca a insinuarsi anche nei contesti apparentemente più insospettabili.