La Seconda Compagnia di Cagliari ha concluso due attività di carattere fiscale nei confronti di altrettante realtà commerciali del capoluogo, operanti nel settore del trasporto di merci su strada, che hanno presentato in maniera infedele le dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte dirette ed IVA, occultando in tal modo al Fisco ricavi per complessivi 154.740 Euro.

A seguito del fermo su strada di mezzi appartenenti alle ditte controllate, all’effettuazione dei controlli di routine ed all’esito dell’analisi della loro posizione reddituale analizzando i dati contenuti nelle banche dati in uso al Corpo, sono emerse alcune circostanze meritevoli di approfondimento investigativo, quali, ad esempio la pressoché identica dichiarazione di costi sostenuti e ricavi ottenuti, circostanza che portava ad un margine di profitto estremamente ridotto per ciascuna annualità analizzata. Pertanto sono state avviate apposite verifiche fiscali per il riscontro analitico delle prestazioni eseguite con la documentazione contabile.

Confrontando i documenti extracontabili reperiti all’atto dell’accesso con le scritture obbligatorie, sono emerse numerose e costanti discrasie che hanno consentito ai Finanzieri di calcolare, per le annualità sottoposte a controllo, il valore delle vendite non dichiarate.

A conclusione delle attività ispettiva, sono stati constatati, in un caso, ricavi non dichiarati per 133.532 euro e un’evasione Iva pari a 29.419 euro, mentre nell’altro l’omessa dichiarazione di 21.208 euro di guadagni con una conseguente evasione di 4.665 euro.

La verifica si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

Il tesoro sottovuoto nel bagaglio a mano: maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari.

Il confine tra una banale omissione e un illecito finanziario di proporzioni rilevanti si è consumato in pochi istanti presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona ha tentato un azzardo destinato a fallire sotto la lente dei controlli doganali.

Alla domanda di rito posta dalle autorità su eventuali beni o valuta da dichiarare prima dell’imbarco, l’uomo ha risposto con apparente serenità di trasportare soltanto mille trecento euro, suddivisi tra i trecento contenuti nel portafoglio e i restanti mille riposti nella valigia, ma l’ispezione approfondita del bagaglio ha rapidamente smentito questa versione dei fatti portando alla luce una realtà decisamente più ingombrante. All’interno della borsa, abilmente occultati, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto ben centosessantamila euro in contanti, una somma ingente che era stata meticolosamente frazionata in otto pacchetti sigillati sottovuoto, ognuno dei quali ricolmo di banconote da cinquanta euro per un computo totale di centosessantamila centocinquanta euro.

L’operazione, nata nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sui flussi transfrontalieri di valuta, ha assunto contorni ancora più critici non appena sono stati avviati gli accertamenti tecnici e le interrogazioni alle banche dati in dotazione alle fiamme gialle. Dall’analisi della posizione fiscale e giuridica del viaggiatore è emerso un profilo inquietante, caratterizzato dalla totale assenza di redditi dichiarati e dalla presenza di precedenti penali specifici, elementi che hanno reso del tutto inverosimili le spiegazioni fornite dal soggetto, il quale è risultato incapace di giustificare in modo credibile sia la lecita provenienza del denaro sia la finalità del suo trasporto verso la Spagna.

Considerando che l’ingente somma potesse rappresentare il provento di attività illecite o essere destinata al finanziamento di ulteriori reati, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro preventivo dell’intero ammontare, formalizzando i provvedimenti necessari nei confronti del passeggero e interrompendo così un tentativo di trasferimento di capitali che, per modalità di confezionamento e profilo del corriere, suggerisce scenari ben più complessi di una semplice dimenticanza amministrativa.