Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di uno degli agenti money transfer operanti nel capoluogo. I controlli, operati sull’agente in attività finanziaria, hanno permesso di appurare che lo stesso ha ricevuto da 2 clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99 € per singola operazione, destinato ad essere trasferito verso l’estero, in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando la metodologia conosciuta come smurfing, l’agente finanziario ha consentito ai propri clienti di trasferire, in 2 circostanze, denaro contante per complessivi 3.000 €, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio per il tramite di money transfer di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99 € per operazione. Per l’agente finanziario e i 2 clienti – mittenti del denaro – sono scattate sanzioni fino a 50.000 € per ciascuno di loro.

Anche per quest’anno, sulla scia dei risultati conseguiti del corso del 2018,  i finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari stanno rimarcando l’impegno profuso nel delicato settore operativo, volto al controllo dei circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando, complessivamente, 158 trasferimenti di denaro ad opera di 75 clienti per oltre 153.000 euro, tutti inviati attraverso la tecnica dello smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.

È andato a buon fine l’arrivo in Sardegna dei 15 grifoni provenienti dalla Spagna, giunti sull’isola a bordo della nave che collega Barcellona a Porto Torres. Tutti gli esemplari sono stati identificati, inanellati e sottoposti ai controlli sanitari previsti, superando senza criticità le visite mediche necessarie per l’ingresso legale e sicuro di fauna selvatica proveniente da altri Paesi europei.

L’operazione è stata seguita passo dopo passo dal personale specializzato, che ha monitorato le fasi dello sbarco e del trasferimento. I rapaci sono stati accolti nel centro di recupero della fauna selvatica di Bonassai, punto di riferimento per le attività veterinarie nel territorio di Sassari, sotto il coordinamento del dottor Marco Muzzeddu.

Successivamente, i grifoni sono stati trasferiti nelle voliere di Forestas a Bonassai, dove trascorreranno il periodo natalizio costantemente seguiti e custoditi dal personale addetto. A metà gennaio è previsto il loro spostamento nella voliera di ambientamento di Villasalto.

Da lì, nel 2026, gli animali verranno gradualmente reintrodotti in natura e torneranno a volare nei cieli del Sud Sardegna. Si tratta del quarto e ultimo contingente previsto dal progetto di ripopolamento del grifone nel territorio del Sarrabus-Gerrei, un’iniziativa fondamentale per il rafforzamento della biodiversità e la tutela delle specie a rischio. Scatti Agenzia Regionale Forestas.

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