Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, la Seconda Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società, con sede operativa in Selargius, che non ha dichiarato, per l’anno d’imposta 2016, ricavi per complessivi 137mila Euro.

Il soggetto verificato è stato individuato a seguito di specifica attività di intelligence, scaturita dagli esiti di una progettualità elaborata a livello centrale dal Nucleo Speciale Entrate della Guardia di Finanza: tale analisi è volta ad individuare quei soggetti economici che presentano delle discrasie tra i dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi e il volume di operazioni attivi ricostruibili attraverso le banche dati in uso al Corpo.

Nel caso di specie, la società, operante nel settore edile, aveva eseguito numerosi lavori per i quali aveva beneficiato di pagamenti con bonifici finalizzati a consentire ai committenti privati le detrazioni previste.

I militari, incrociando i dati dei versamenti in entrata con la contabilità della società, hanno riscontrato che gli stessi non erano stati tutti annotati nella documentazione contabile ed hanno quindi provveduto alla ricostruzione del reale volume d’affari per l’annualità verificata, contestando ricavi non dichiarati per 137mila euro ed una evasione Iva per oltre 950 euro.

La verifica si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia economica – finanziaria disposte dal Comando Provinciale di Cagliari a tutela degli interessi della collettività che è condizione indispensabile per il raggiungimento dell’equità sociale e conferma l’impegno quotidiano delle fiamme gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.

Quasi un milione e mezzo di euro di ricavi non dichiarati, centinaia di migliaia di euro di Iva evasa e decine di lavoratori gestiti in maniera irregolare. È questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Muravera, in coordinamento con il gruppo di Cagliari e con l’Ispettorato nazionale del Lavoro, che ha messo sotto la lente un’attività di ristorazione della costa sud-orientale dell’isola.

Le indagini hanno portato alla luce una situazione definita dagli stessi militari come quella di un vero e proprio “evasore totale”: la società a responsabilità limitata subentrata nell’affitto dell’azienda non aveva formalizzato alcun contratto e, negli ultimi cinque anni, non aveva dichiarato i ricavi né versato l’Iva.

Ma non solo. È emersa anche l’interposizione illecita di manodopera: circa 80 lavoratori, per un totale di oltre 6.000 giornate di lavoro, risultavano formalmente assunti da una cooperativa distinta, pur operando stabilmente all’interno del ristorante. Una pratica che ha configurato un’indebita dissociazione tra datore di lavoro effettivo e nominale. Alla luce degli accertamenti, entrambe le società coinvolte sono state colpite da una maxi-sanzione fino a 60mila euro, oltre al recupero delle somme evase.