Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Cagliari ha eseguito, con riferimento alle annualità dal 2016 al 2018, un controllo antiriciclaggio nei confronti di un professionista attivo su Cagliari, amministratore unico di una srl attiva nel settore della mediazione immobiliare.

In particolare, l’attività è stata indirizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, mediante il riscontro delle pratiche e dei fascicoli, con specifico riferimento alla documentazione raccolta per l’identificazione del cliente e del titolare effettivo delle transazioni, tra cui il mandato di incarico professionale, il foglio notizie sottoscritto dal cliente, le visure camerali nonché i documenti d’identità. Tali adempimenti normativi permettono, in definitiva, di comprendere chi siano i titolari effettivi delle transazioni nonché le motivazioni sottostanti alle operazioni.

L’intervento, che si è focalizzato sulla posizione di 51 clienti, tra cui anche soggetti esteri, ha permesso di accertare, per tutti, l’inosservanza da parte del professionista degli obblighi di adeguata verifica della clientela: in particolare, le violazioni contestate sono relative all’omessa identificazione dei titolari effettivi delle persone giuridiche ed all’identificazione della clientela mediante documenti scaduti ovvero utilizzando questionari, visure camerali ed altre informazioni non aggiornate. Tali circostanze hanno comportato, nei confronti del destinatario del controllo, l’irrogazione di una sanzione amministrativa fino a 50.000 €

Capoterra è scossa dalla notizia della morte di Lilli Aresu, scomparsa a 60 anni dopo una breve malattia che l’ha portata via questa mattina, lasciando nel dolore familiari, amici e tutti coloro che la conoscevano e stimavano.

Viveva nei pressi del mare, in un’area legata al passaggio di Sant’Efisio, e ogni anno accoglieva la processione insieme alla sua famiglia, segno del suo profondo legame con le tradizioni del territorio.

In molti la ricordano come una donna gentile e sempre disponibile, “una persona splendida”, mentre la notizia, accompagnata da alcune foto, è stata condivisa sui social dall’attivista Valerio Piga, contribuendo a diffondere il ricordo di una figura molto amata in paese.