Guardia di Finanza Sarroch: scoperta evasione fiscale per quasi 1 milione e mezzo di euro. 

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le fiamme gialle di Sarroch hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore edile. L’azione del finanzieri si e’ concentrata sulla società verificata a seguito di apposita analisi che ha incrociato le informazioni derivanti dal controllo economico del territorio con quelle risultanti dalle banche dati in uso al corpo: nel caso di specie è emerso che, mentre da un lato l’azienda risultava attiva ed operante, dall’altro non risultavano trasmesse al fisco, per diverse annualità, tutte o alcune delle dichiarazioni obbligatorie.

L’attività di controllo delle fiamme gialle ha quindi preso in esame tutta la documentazione contabile rinvenuta dal contribuente ed ha consentito di ricostruire analiticamente l’intero volume di affari della società e quantificare quindi i ricavi e l’iva mai comunicata – o trasmessa in via parziale – al fisco. L’esito dell’ispezione ha consentito di appurare che la ditta, qualificata come evasore totale, durante le tre annualità sottoposte a verifica, ha sottratto a tassazione ricavi per 1.490.708 € ed evaso l’i.v.a. per 152.509 €. Il rappresentante legale della società verificata è stato altresì segnalato alla locale autorità giudiziaria per aver superato le soglie di punibilità previste dalle norme vigenti in materia di reati fiscali.

Il tesoro sottovuoto nel bagaglio a mano: maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari.

Il confine tra una banale omissione e un illecito finanziario di proporzioni rilevanti si è consumato in pochi istanti presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona ha tentato un azzardo destinato a fallire sotto la lente dei controlli doganali.

Alla domanda di rito posta dalle autorità su eventuali beni o valuta da dichiarare prima dell’imbarco, l’uomo ha risposto con apparente serenità di trasportare soltanto mille trecento euro, suddivisi tra i trecento contenuti nel portafoglio e i restanti mille riposti nella valigia, ma l’ispezione approfondita del bagaglio ha rapidamente smentito questa versione dei fatti portando alla luce una realtà decisamente più ingombrante. All’interno della borsa, abilmente occultati, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto ben centosessantamila euro in contanti, una somma ingente che era stata meticolosamente frazionata in otto pacchetti sigillati sottovuoto, ognuno dei quali ricolmo di banconote da cinquanta euro per un computo totale di centosessantamila centocinquanta euro.

L’operazione, nata nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sui flussi transfrontalieri di valuta, ha assunto contorni ancora più critici non appena sono stati avviati gli accertamenti tecnici e le interrogazioni alle banche dati in dotazione alle fiamme gialle. Dall’analisi della posizione fiscale e giuridica del viaggiatore è emerso un profilo inquietante, caratterizzato dalla totale assenza di redditi dichiarati e dalla presenza di precedenti penali specifici, elementi che hanno reso del tutto inverosimili le spiegazioni fornite dal soggetto, il quale è risultato incapace di giustificare in modo credibile sia la lecita provenienza del denaro sia la finalità del suo trasporto verso la Spagna.

Considerando che l’ingente somma potesse rappresentare il provento di attività illecite o essere destinata al finanziamento di ulteriori reati, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro preventivo dell’intero ammontare, formalizzando i provvedimenti necessari nei confronti del passeggero e interrompendo così un tentativo di trasferimento di capitali che, per modalità di confezionamento e profilo del corriere, suggerisce scenari ben più complessi di una semplice dimenticanza amministrativa.