Guardia di Finanza di Cagliari: scoperta evasione fiscale per 265.000 € commessa da tre società.

Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso tre verifiche fiscali nei confronti di altrettanti società, due con sede nel cagliaritano ed una nel Sulcis Iglesiente, operanti, rispettivamente, nel settore della ristorazione, delle costruzioni stradali e dell’ecologia.

L’azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’i.v.a. e delle imposte dirette. L’esito dell’attività di verifica ha permesso di constatare, in tutti e tre i casi, che le società hanno inserito nelle previste dichiarazioni alcuni costi in realtà non deducibili, abbassando quindi la base imponibile per pagare, di conseguenza, tasse più basse.

Nello specifico, i finanzieri hanno individuato, rispettivamente, 7.800 €, 175.800 € e 81.700 € riportati indebitamente nelle dichiarazioni dei redditi.

Il tesoro sottovuoto nel bagaglio a mano: maxi sequestro all’aeroporto di Cagliari.

Il confine tra una banale omissione e un illecito finanziario di proporzioni rilevanti si è consumato in pochi istanti presso lo scalo aeroportuale di Cagliari-Elmas, dove un passeggero diretto a Barcellona ha tentato un azzardo destinato a fallire sotto la lente dei controlli doganali.

Alla domanda di rito posta dalle autorità su eventuali beni o valuta da dichiarare prima dell’imbarco, l’uomo ha risposto con apparente serenità di trasportare soltanto mille trecento euro, suddivisi tra i trecento contenuti nel portafoglio e i restanti mille riposti nella valigia, ma l’ispezione approfondita del bagaglio ha rapidamente smentito questa versione dei fatti portando alla luce una realtà decisamente più ingombrante. All’interno della borsa, abilmente occultati, i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i militari della Guardia di Finanza hanno infatti rinvenuto ben centosessantamila euro in contanti, una somma ingente che era stata meticolosamente frazionata in otto pacchetti sigillati sottovuoto, ognuno dei quali ricolmo di banconote da cinquanta euro per un computo totale di centosessantamila centocinquanta euro.

L’operazione, nata nell’ambito delle consuete attività di vigilanza sui flussi transfrontalieri di valuta, ha assunto contorni ancora più critici non appena sono stati avviati gli accertamenti tecnici e le interrogazioni alle banche dati in dotazione alle fiamme gialle. Dall’analisi della posizione fiscale e giuridica del viaggiatore è emerso un profilo inquietante, caratterizzato dalla totale assenza di redditi dichiarati e dalla presenza di precedenti penali specifici, elementi che hanno reso del tutto inverosimili le spiegazioni fornite dal soggetto, il quale è risultato incapace di giustificare in modo credibile sia la lecita provenienza del denaro sia la finalità del suo trasporto verso la Spagna.

Considerando che l’ingente somma potesse rappresentare il provento di attività illecite o essere destinata al finanziamento di ulteriori reati, gli operatori hanno proceduto immediatamente al sequestro preventivo dell’intero ammontare, formalizzando i provvedimenti necessari nei confronti del passeggero e interrompendo così un tentativo di trasferimento di capitali che, per modalità di confezionamento e profilo del corriere, suggerisce scenari ben più complessi di una semplice dimenticanza amministrativa.