Sono oltre 70 i casi scoperti nel 2018.

La Guardia di Finanza di Nuoro, nell’ambito di un intervento eseguito presso un’azienda operante nel settore alimentare nel territorio del comune di Dorgali, ha individuato la presenza di sette lavoratori completamente in nero che prestavano la propria attività privi di qualsiasi copertura assicurativa e contributiva.

L’attività delle Fiamme Gialle barbaricine ha consentito di accertare che cinque rapporti di lavoro erano stati, di fatto, instaurati da oltre 60 giorni mentre i restanti due da meno di 30 giorni.

Nei confronti dell’azienda è stata quindi avanzata la segnalazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro ai fini della sospensione dell’attività nonché irrogata una maxi sanzione con importi fino circa 200.000 euro.

Inoltre, è stata accertata la corresponsione ai lavoratori della retribuzione in contanti da parte del datore di lavoro invece di utilizzare un bonifico bancario o postale o strumenti di pagamento elettronici, in violazione della recentissima novità legislativa, in vigore dal 1 luglio 2018, con sanzioni per oltre 5000 euro.

La Guardia di Finanza della Tenenza di Siniscola, ha concluso un’importante operazione di Polizia Economico–Finanziaria denominata “Effetto Domino”.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro, ha consentito di individuare e smantellare un gruppo imprenditoriale che, attraverso condotte illecite, a tratti anche spregiudicate, e avvalendosi dell’opera di prestanome e professionisti compiacenti, ha posto in essere un vero e proprio sodalizio criminale dedito alla frode fiscale.

La complessa ed articolata attività ispettiva, esaltata dall’utilizzo di evoluti e moderni strumenti di indagine, ha consentito di scardinare un sofisticato sistema di frode basato sulla creazione di numerose società e cooperative, dislocate in diverse regioni d’Italia, appositamente plasmate per il solo fine di emettere fatture per prestazioni e servizi mai resi, con lo scopo ultimo di creare ingente risparmio di imposta alle società capogruppo operanti sul territorio sardo.

Le società e cooperative, cosiddette “cartiere”, restavano operative per un massimo di tre anni e avevano il compito di addebitarsi l’imposta dovuta dalle società capogruppo a mezzo di FOI e altri artifizi fiscali, per poi scomparire secondo il classico sistema delle società cosiddette “apri/chiudi”.

Gli investigatori delle Fiamme Gialle nuoresi, attraverso la scrupolosa analisi della documentazione contabile, incrociando e ricostruendo ognuna delle migliaia di operazioni commerciali documentate, hanno ricomposto il profilo reale dell’intero ciclo aziendale, di fatto basato su un’alchimia di numerosi passaggi di “sola carta” così da ricreare un virtuale effetto domino che aveva, come esito favorevole per le capogruppo, un enorme risparmio illecito sulle imposte.

L’ingente evasione fiscale, realizzata da questo complesso e macchinoso impianto di frode, oltre ad arrecare un gravissimo danno all’Erario per le imposte non versate, ha sottratto risorse fondamentali per lo sviluppo e la crescita economica del Paese, distorcendo in parte anche il circuito economico dello specifico settore poiché ha prodotto fenomeni di concorrenza sleale potendo applicare tariffe più favorevoli sui trasporti delle merci a discapito di quegli imprenditori onesti che svolgono ogni giorno la loro attività nel rispetto delle regole e della legalità.

La scoperta di grandi frodi come questa è il prioritario obiettivo a cui tende il dispositivo operativo coordinato dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, a contrasto delle forme più gravi e diffuse di evasione, elusione e frodi fiscali producenti effettivi negativi anche sull’economia del territorio sardo che si sta risollevando da una lunga crisi economica.

Nel complesso, l’operazione ha consentito di accertare e contestare una maxi evasione fiscale da oltre 48 milioni di euro, violazioni complessive all’IVA per oltre 10 milioni di euro e fatture per operazioni inesistenti per circa 15 milioni di euro nonché la segnalazione all’Autorità Giudiziaria barbaricina di 7 responsabili per reati fiscali.