Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, la 2a Compagnia di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una persona fisica che gestiva abusivamente un canale di scommesse online.

L’attività ispettiva trae origine da una complessa attività di polizia giudiziaria eseguita dalla 1a Compagnia di Cagliari e che ha consentito di individuare una articolata e diffusa rete di soggetti che, in maniera abusiva, hanno gestito canali di scommesse online attraverso provider esteri.

Nello specifico, le indagini hanno evidenziato che il soggetto sottoposto a verifica ha gestito un vero e proprio canale di scommesse on line su eventi sportivi, al di fuori della rete ufficiale autorizzata in via esclusiva dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attraverso la costituzione di una società estere: mediante tale condotta, ha cercato di sottrarsi non solo al pagamento delle imposte previste sui giochi e scommesse ma anche ai controlli amministrativi e autorizzativi da parte dei Monopoli di Stato.

Infatti, per poter esercitare l’attività di giochi e scommesse on line in Italia, è necessario ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato i prescritti titoli autorizzativi anche se il soggetto economico sia stato autorizzato in altro Paese dell’Unione Europea.

Nel corso delle attività d’indagine sono state acquisite risultanze probatorie, anche attraverso l’utilizzo delle indagini finanziarie, che hanno consentito di ricostruire il volume complessivo delle giocate e dei relativi incassi, sui quali il gestore non autorizzato non ha mai pagato le imposte in Italia.

I guadagni conseguiti, attesa la provenienza da reato dovuta alla violazione penale dell’esercizio abuso del gioco on line, ai sensi della normativa vigente sono assoggettabili a tassazione ai fini delle imposte dirette come proventi illeciti.

Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno contestato al soggetto verificato ricavi non dichiarati per 5.046.875 euro.

L’intervento ha evidenziato l’efficacia delle strategie investigative a 360 gradi con le quali vengono intercettate le diverse implicazioni illecite di carattere economico finanziario sottese ad una medesima condotta e si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato sia al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti, che della lotta al gioco illegale e abusivo a tutela dei consumatori a fronte di proposte di gioco illegali, prive di alcuna garanzia ed in difesa delle fasce più deboli e dei minori.

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 55 anni, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di stupefacenti gli investigatori della Sezione Falchi della Squadra Mobile, nella mattinata di ieri, hanno eseguito un blitz a sorpresa in un appartamento situato nella zona di Monte Urpinu.

All’interno della casa in uso all’uomo, gli operatori della Polizia di Stato hanno trovato circa 650 grammi di hashish di cui 50 già confezionati in un panetto e i restanti in fase di lavorazione.

In particolare, nell’abitazione era presente la sostanza grezza contenuta in un sacchetto e in una scatola, costituita da marijuana in fase di trasformazione, la cui lavorazione veniva effettuata con diversi strumenti tra cui una bilancia, un frullatore, un setaccio elettrico e una sofisticata pressa idraulica.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato, unitamente alla somma di 295 euro, ritenuta compendio dell’attività criminosa.

Al termine delle incombenze l’indagato è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima.